SERPAZ - Renforcer la réponse de l'Équateur face à la crise sécuritaire et construire des communautés résilientes

Selon l’Observatoire équatorien du crime organisé, le blanchiment d’actifs constitue la deuxième activité criminelle la plus répandue en Équateur, juste derrière le trafic de stupéfiants. Les délits financiers font rarement l’objet d’enquêtes approfondies, et la majorité des affaires n’avancent pas au-delà des étapes initiales, en raison du manque de ressources, de l’isolement institutionnel et de l’usage limité des outils de renseignement financier.

Face à ces défis, un consortium international composé d’agences de coopération technique européennes, d’institutions équatoriennes, ainsi que des institutions du Royaume des Pays-Bas et du Port d’Anvers a élaboré le programme SERPAZ afin de renforcer la résilience de l’Équateur pour surmonter la crise sécuritaire liée au trafic de drogues et au crime organisé.

Ce programme est structuré autour de quatre axes thématiques. Il est mis en œuvre grâce à une approche globale, axée sur :

• l’amélioration de l’architecture institutionnelle ;
• la mise en place de réformes légales et procédurales ;
• le renforcement des capacités de renseignement financier et du système judiciaire.

La FIAP assure le leadership général du programme et coordonne les actions entre les partenaires. Expertise France est associée à la FIAP sur le premier axe du projet, dont l’objectif est de renforcer la capacité du pays à lutter contre le blanchiment de capitaux et recouvrer les avoirs financiers issus du crime organisé transnational. 

Le premier axe d’intervention du programme SERPAZ, intitulé « Sécurité anti-blanchiment » se concentre sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le recouvrement des avoirs financiers issus de la criminalité organisée. Il est financé par la délégation de l’Union européenne en Équateur et mis en œuvre conjointement par Expertise France et la FIAP. Nous travaillons en collaboration étroite avec les institutions publiques et privées équatoriennes concernées par cette thématique.

Nos actions visent à consolider les capacités de coordination et les compétences d’enquête des institutions gouvernementales chargées de l’application des lois, des autorités judiciaires et du ministère public afin de protéger les citoyens et de préserver leurs moyens de subsistance. Ainsi, des formations spécialisées seront organisées sur les méthodes d’investigation et de poursuite, ainsi que sur le recouvrement des avoirs.

En outre, le projet SERPAZ permettra d’identifier des solutions adaptées pour améliorer les systèmes d’alerte et renforcer la communication entre les différents acteurs impliqués dans le traitement des données liées à la criminalité financière. Cela passera par la mise en place d’un système d’information coopératif, ainsi que par le développement ou l’acquisition des logiciels et technologies adéquats, en conformité avec les meilleures pratiques internationales.